公告日期：2025-11-10

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-047
杭州屹通新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召集和召开

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会 议室

3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长汪志荣先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共55人，代表公司有表决权 的股份74,893,100股，占公司股份总数的74.8931%。其中：通过现场投票的股东 及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份74,349,500股，占公司股
份总数的74.3495%；通过网络投票的股东52人，代表公司有表决权的股份543,600股，占公司股份总数的0.5436%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计53名，代表有表决权股份4,393,100股，占公司股份总数的4.3931%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的公司股份3,849,500股，占公司股份总数的3.8495%；通过网络投票的中小股东52人，代表公司有表决权的股份
543,600股，占公司股份总数的0.5436%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

议案1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意74,880,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9832%；反对12,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0168%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,380,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7132%；反对12,600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2868%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。
议案2.00：《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

议案2.01：《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决情况：同意74,880,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9828%；反对12,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0168％；弃权300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,380,200股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7064%；反对12,600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2868%；弃权300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0068%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案2.02：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决情况：同意74,880,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9828%；反对12,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0172％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的……
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