公告日期：2026-04-27

通用电梯股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，积极有效地行使董事会职权，认真落实股东会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内，公司整体经营情况

2025 年受市场影响公司收入下滑，同时由于下游行业景气度低迷及房地产市场持续调整影响，公司对风险较高的应收款项及以房抵债获取的房产计提相应的资产减值准备，同时公司实施限制性股票激励计划，根据企业会计准则相关规定，确认相应股份支付，影响了公司利润，除此之外公司整体经营保持平稳。

2025年公司销售收入418,162,336.31元，同比下降21.28%，利润总额为-63,045,092.95元，同比下降4.06%，净利润-54,399,251.01元,同比下降了10.39%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,511,448.90元，同比下降了1.72%。截至2025年12月31日，公司资产总额905,635,580.24元，负债总额305,777,143.83元，资产负债率为33.76%；归属于母公司所有者权益597,489,529.61元。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议了 30 个议案，历
次会议的召集、召开、表决、决议均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定和要求。具体情况如下：

1、2025 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审
议通过了：

（1）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

（2）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；
（3）《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
（4）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

2、2025 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审
议通过了：

（1）《2024 年度总经理工作报告》；

（2）《2024 年度董事会工作报告》；

（3）《2024 年度财务决算报告》；

（4）《2024 年度报告及其摘要》；

（5）《2024 年度内部控制自我评价报告》；

（6）《2024 年度利润分配预案》；

（7）《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；

（8）《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

（9）《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》；

（10）《2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
（11）《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

（12）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

（13）《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》。

3、2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审
议通过了：

（1）《2024 年第一季度报告》。

4、2025 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议
通过了：

（1）《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》；

（2）《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

（3）《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

（4）《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

（5）《关于修订<公司章程>的议案》；

（6）《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》；

（7）《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》；

（8）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2025 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审
议通过了：

（1）《2025 年半年度报告及摘要》。

6、2025 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审
议通过了：

（1）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

7、2025 年 10 月 22 ……
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