公告日期：2025-12-11

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-057
三友联众集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东

会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股

东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27 号三友联众集团股份

有限公司一楼阶梯室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信 非累积投票提案 √

额度的议案》

2.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况：

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司

披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明事项：

议案2.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

按照相关规定，公司将就参与本次股东会对中小投资者的表决情况进行单独

计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。

2、登……
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