公告日期：2026-03-31

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2026-011
三友联众集团股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及资本公积

转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开公司第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（一）董事会审议情况

公司于2026年3月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以截至2025年12月31日公司的总股本320,103,998股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。并提请股东会审议。

（二）审计委员会审议情况

公司于2026年3月16日召开的第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。审计委员会认为，公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。审计委员会同意2025年度利润分配及资本公积转增股本预案。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年3月16日召开公司第三届董事会独立董事专门会议第十三次会
议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。独立董事意见如下：公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，该预案具备合法性、合规性及合理性。

因此，独立董事一致同意公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案，并且同意将此项议案提交公司股东会审议。

二、2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为72,634,199.84元，提取法定盈余公积7,451,005.68元，加上年初未分配利润546,226,438.94元，减去已分配2024年股利49,844,765.43元，2025年度合并报表可供股东分配的未分配利润为561,564,867.67元，2025年度母公司报表可供股东分配的未分配利润为221,144,715.19元,母公司资本公积858,522,374.61元。

为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2025年度权益分派预案如下：

1、以截至2025年12月31日公司的总股本320,103,998股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），不送红股，共计派发现金红利60,819,759.62元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度。

2、同时以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 320,103,998 为基数，以资本公积
金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 128,041,599 股，转增金额
未超过 2025 年末资本公积-股本溢价的余额，转增后公司总股本增加到448,145,597 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

3、自 2025 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司按照维持分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股分配比例和转增比例，并将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额（元） 60,819,759.62 49,844,765.43 38,693,889.96

回购注销总额（元） 0 0 ……
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