公告日期：2026-03-31

三友联众集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（祝福冬）

各位股东及股东代表：

作为三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下：

本人祝福冬，1965 年 10 月出生，本科学历，1988 年 7 月毕业于江西财经学
院财务会计系，经济学学士学位，会计学副教授，会计师，广东地税纳税服务专家志愿者，东莞市政府采购评审专家，东莞市科技评审专家，东莞市质量评审专家。1988 年至 1994 年任华东地质学院（现东华理工大学）经管系教师，1994 年至今任东莞理工学院经济与管理学院教师，曾担任经济与管理学院分工会主席，现任农工党东莞理工学院支部委员会副主任委员。现任公司独立董事。兼任东莞宏远工业区股份有限公司、广东正业科技股份有限公司独立董事。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东会。本人亲自出席 6 次董事
会会议、3 次股东会会议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席

董事会会议的情况。本人于 2025 年 5 月 7 日参加了公司在“价值在线”
（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与中小股东沟通交流，认真、积极回复投资者提问，增进与投资者交流，并广泛听取投资者的意见和建议。
2025 年度，本人本着恪尽职守的态度积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2025 年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司第三届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与可持续发展委员会四个专业委员会。本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员。

2025 年度，本人共出席战略与可持续发展委员会会议 2 次、审计委员会会
议 6 次。按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责。

专门委员会 事项 审议结果

同意

审计委员会 1、关于《2024 年度内部审计第四季度审计工作报告》的

议案

1、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 同意

2、关于《2024 年度财务决算报告》的议案

3、关于 2024 年度财务报告的议案

4、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

5、关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案

审计委员会 6、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的

议案

7、关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案

8、关于《2025 年内部审计第一季度审计工作报告》的议
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。