公告日期：2026-03-31

三友联众集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《三友联众集团股份有限公司章程》《三友联众集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会委员：贺树人先生、祝福冬先生、孟繁龙先生，其中贺树人先生为主任委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 6 次会议，具体如下：

会议 召开时间 审议议案 审议
结果

第三届董事会审 2025 年 2 1、关于《2024 年度内部审计第四季度审计工作报 通过
计委员会第九次 月 24 日 告》的议案

会议

1、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 通过
2、关于《2024 年度财务决算报告》的议案

3、关于 2024 年度财务报告的议案

4、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议

第三届董事会审 案

计委员会第十次 2025 年 4 5、关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案

会议 月 11 日 6、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报

告》的议案

7、关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案

8、关于《2025 年内部审计第一季度审计工作报告》

的议案

9、关于《2025 年第一季度报告》的议案

第三届董事会审 1 、关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案 通过
计委员会第十一 2025 年 8 2 、关于《2025 年半年度募集资金存放与使用情

次会议 月 15 日 况的专项报告》的议案

3 、关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案

4 、关于《2025 年度内部审计第二季度审计工作

报告》的议案

1、审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 通过

第三届董事会审 2025年 10 2、审议《关于<2025 年内部审计第三季度审计工

计委员会第十二 月 17 日 作报告>的议案》

次会议 3、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的议案》

1、审议《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请 通过

综合授信额度的议案》

第三届董事会审 2025年 12 2、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》

计委员会第十三 月 5 日 3、审议《关于公司及子公司接受关联方提供担保

次会议 的议案》

4、审议《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保

值业务的议案》

第三届董事会审 2025年 12 ……
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