公告日期：2025-07-11

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-049
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会

议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年
7 月 4 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南
平先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事吴长顺先
生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名杜南平先生、张茜女士、谢圣伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1.01 提名杜南平先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名张茜女士为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 提名谢圣伟先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2025-038）。
本议案及上述非独立董事候选人任职资格尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名史勤女士、吴长顺先生、鲁桐女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，具体表决结果如下：

2.01 提名史勤女士为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名吴长顺先生为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 提名鲁桐女士为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2025-038）。
本议案及上述独立董事候选人任职资格尚需提交公司股东大会审议，独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《中辰电缆股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

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