公告日期：2025-07-11

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-046
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开第
三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了制修订和完善。具体明细如下：

序号 制度名称 是否需要提交股东大会审议

1 股东会议事规则 是

2 董事会议事规则 是

3 独立董事制度 是

4 募集资金管理制度 是

5 对外担保管理制度 是

6 关联交易管理和决策制度 是

7 对外投资管理制度 是

8 信息披露事务管理制度 否

9 内幕信息知情人登记备案制度 否

10 董事会审计委员会工作细则 否

11 董事会提名委员会工作细则 否

12 董事会薪酬与考核委员会工作细则 否

13 董事会战略委员会工作细则 否

14 董事会秘书工作细则 否

15 投资者关系管理制度 否

16 董事、高级管理人员离职管理制度 否

17 内部审计制度 否

上述制度已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，其中制度 1-7
尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司
董事会
2025 年 7月 11日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。