公告日期：2026-01-09

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-003
中辰电缆股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2026 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2026 年 1 月 4
日以书面、网络等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事吴长顺先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。同意公司及其子公司向关联方鹰潭鼎辰科技有限公司采购铜原材料，预计 2026 年度日常关联交易总金额不超过 58,000 万元。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-001）。

关联董事杜南平、张茜、平涛回避该项表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

“中辰转债”于 2025 年 9 月 5 日触发有条件赎回条款，公司于同日召开第
四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回中辰转债的议案》，同意
行使“中辰转债”提前赎回权。“中辰转债”自 2025 年 10 月 15 日起停止交
易，自 2025 年 10 月 20 日起停止转股，并于 2025 年 10 月 28 日在深交所摘
牌。因“中辰转债”转股，截至 2026 年 1 月 7 日，公司总股本变更为
547,090,454 股，公司注册资本变更为 547,090,454 元。

鉴于上述原因，公司对《公司章程》进行更新修订，同时公司董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以无锡市行政审批局核准登记结果为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于 2026 年 1 月
26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、第四届董事会第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。