公告日期：2026-01-09

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-004
中辰电缆股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 1 月 20 日（星期二）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司新

办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办

2.00 非累积投票提案 √

理工商变更登记的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司

同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

议案 1 涉及关联交易，关联股东需回避表决。议案 2 为特别决议事项，需

经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；

其他议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管

理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其

他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡、加盖公章的法人

营业执照复印件、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；法定代表

人委托代理人出席会议的，代理人还须出示代理人本人身份证、法人股东单位

的法定代表人依法出具的授权委托书原件（附件 2）。

（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和股东账户卡；自然人股东委托代理人的，还须出示代理人身份证原件和股东授权委托书原件（附件 2）；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式办理登记，邮件或
信函须在 2026 年 1 月 23 日 17:00 前送达至公司（登记时间以收到邮件……
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