公告日期：2026-03-02

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-014
中辰电缆股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杜南平先生

6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 128 人，代表股份 226,923,162 股，占公司有表决权股份总数的 41.4782%。

其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份225,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.2656%。

通过网络投票的股东 126 人，代表股份 1,163,162 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2126%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议加网络投票的中小股东 127 人，代表股份3,173,162 股，占公司有表决权股份总数的 0.5800%。

其中：参加本次股东会现场会议的中小股东及其代理人共 1 人，代表股份2,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3674%。

通过网络投票的中小股东共 126 人，代表股份 1,163,162 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2126%。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整期货套期保值业务额度的议案》

总表决情况：同意 226,804,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9479%；反对79,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169%。

中小股东表决情况：同意 3,054,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2719%；反对 79,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.5180%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2101%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所谢发友律师、宋伟鹏律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、中辰电缆股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司
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