公告日期：2026-04-29

中辰电缆股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的 各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现 将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年，公司受市场下行、成本承压等多重因素叠加影响，整体生产经营
承压运行，营业收入不及预期，经营效益出现阶段性亏损，整体经营形势严峻复 杂。面对严峻外部环境与内部经营压力，公司统筹稳生产、保运营、控风险各项 工作，全力压降成本、优化业务结构、深挖内部潜力，稳步保障公司持续稳健经 营运转。报告期共实现营业收入 2,846,824,319.33 元，比上一年同期减少 7.87%； 归属于上市公司股东净利润-13,476,970.69 元，比上一年同期减少 135.35%；
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 424,283.82 万元，归属于母公司股东权益
210,747.67 万元。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次 召开时间 决议 序号 决议事项

情况

第三届董 审议通 1 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
事会第二 2025.1.1 过全部

十二次会 0 2 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
议 议案 议案

1 关于公司《2024 年度总经理工作报告》的
第三届董 审议通 议案

事会第二 2025.4.2 过全部 2 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的
十三次会 4 议案 议案

议 3 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议
案

4 关于公司《2024 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来的专项说明》的议案
5 关于公司《2024 年度内部控制自我评价报
告》的议案

6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
7 关于公司《2024 年年度报告》全文及摘要
的议案

8 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
关于公司 2025 年向金融机构申请综合授
9 信额度并接受关联方提供担保暨关联交
易的议案

10 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
11 关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方
案的议案

12 关于《2024 年……
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