公告日期：2026-04-29

中辰电缆股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（史勤）

本人作为中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

史勤，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历，高级会计师，注册会计师。2013 年 12 月至今就职于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）宜兴分所，任所长，江苏中超控股股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。
报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开股东会 4 次，召开董事会 8 次，本人均亲自出席了会
议，就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人对董事会及股东会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会
情况

应出席 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东会
董事会 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 次数

次数 事会会议

8 8 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期
内，参与董事会专门委员会会议的情况具体如下：

应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 8 8 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按照规定召集、召开审计委员会会议，未发生无故缺席的情况，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。作为董事会薪酬与考核委员会委员，对公司的董监高薪酬方案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 2 2 0 0

报告期内，本人作为公司独立董事，参加独立董事专门会议，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

本人作为会计专业人士，重点关注了公司年度审计工作的开展，与会计师事务所就关键审计内容、初步审计情况、定期报告及财务问题进行探讨和交流，了解审计过程中遇到的问题，维护了审计结果的客观、公正。听取公司内部审计的工作汇报，及时了解公司内部审计重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断；列席股东会时，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

（六）公司现场工作的时间、内容等情况

董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过到……
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