公告日期：2026-04-29

中辰电缆股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（鲁桐）

本人作为中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

鲁桐，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，经济学博士，长期以来从事公司治理理论和实践、企业国际化的研究工作。现任中国社会科学院世界经济与政治研究所二级研究员，中国董事协会（AOCD）理事，江苏值生投资咨询有限公司监事。现任本公司独立董事。

报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开股东会 4 次，召开董事会 8 次，本人均亲自出席了会
议，就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人对董事会及股东会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会
情况

应出席 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东会
董事会 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 次数

次数 事会会议

8 8 0 0 否 4

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员，报告期内，参与董事会专门委员会会议的情况具体如下：

应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 8 8 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

提名委员会 2 2 0 0

本人作为董事会审计委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，积极参与审计委员会的日常工作，督促审计工作进度；作为薪酬与考核委员会的主任委员，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理相关事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务；作为提名委员会委员，认真审查候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 2 2 0 0

报告期内，本人共参加了 2 次独立董事专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过股东会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议，并时刻关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项。

（六）公司现场工作的时间、内容等情况

本人充分利用参加董事会、股东会等机会，通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，现场工作时间累计 17 天，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，促进公司管理水平提升。同时，公司管理层积极支持我们的工作，主动汇报公司生产经营相关重大事项的情况，征求我们的专业意见，为我们的履职提供了必要

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）……
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