公告日期：2026-05-07

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2026-016
北京盈建科软件股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会
议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生

6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表60 人，代表股份 43,226,420股，占公司有表决权股份总数的 54.4203%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 25,390,796 股，占公司有表决权股份总数的31.9660%。通过网络投票的股东 49 人，代表股份 17,835,624 股，占公司有表决权股份总数的 22.4543%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 51 人，代表股份5,557,704 股，占公司有表决权股份总数的 6.9969%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 204,312 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2572%。通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 5,353,392 股，占公司有
表决权股份总数的 6.7397%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 41,808,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7205%；反对1,417,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2790%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况：同意 4,140,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.4928%；反对 1,417,412 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 25.5036%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。

2、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 41,809,008 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7210%；反对1,417,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2790%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,140,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.4964%；反对 1,417,412 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 25.5036%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生回避表决。该议案的有效表决权股份数为 17,810,420 股。

表决情况：同意 16,392,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.0405%；反对1,417,612股，占出席本次股东会有效表决权……
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