公告日期：2026-04-11

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2026-005
北京盈建科软件股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议
于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026
年 3 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事
9 人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”相关部分。

公司独立董事叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
董事 2025 年度薪酬详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关部分。

2026 年度，公司董事的薪酬方案如下：

1、非独立董事薪酬

（1）公司董事长以及同时兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬按议案六公司高级管理人员的薪酬执行。

（2）公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。

（3）除上述两项情形之外的其他非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、独立董事津贴

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为 12 万元/年（税前），按季度发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，鉴于董事会薪酬与考核委员会全体委员与该事项存在利害关系，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

鉴于全体董事与该事项存在利害关系，董事会将该议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避表决。

（六）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》

高 级 管 理 人 员 2025 年 度 薪 酬 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关部分。

2026 年度，公司高级管理人员依据其在公司担任实际工作职务按公司相关薪酬考核管理制度领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合其岗位价值、个人能力等评估值确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营成果及其任职考核情况予以评……
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