公告日期：2026-04-11

北京盈建科软件股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)董事会审计委员会严格按照
《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》
的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行董事会审计委员会
的职责。现将董事会审计委员会在 2025 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事戴天婧女士、叶林先生以及非独立
董事陈岱林先生组成，其中召集人由会计专业人士戴天婧女士担任。审计委员会
成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且独立董事过半数，具备履行审计
委员会工作职责的专业知识及相关经验，符合相关法律法规的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案

1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2024 年年度审计报告>的议案》

3.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

4.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

第四届董事会 5.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
1 审计委员会第 2025 年 4 月 10 日 报告>的议案》

七次会议 6.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

7.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

8.《关于<会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报
告>的议案》

9.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履行监督职责情况的报告>的议案》

序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案

10.《关于<2024 年度内部审计工作报告>的议案》

第四届董事会 1.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

2 审计委员会第 2025 年 4 月 23 日 2.《关于<2025 年第一季度内部审计工作报告>的议
八次会议 案》

第四届董事会 1.《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

3 审计委员会第 2025 年 8 月 19 日 2.《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用
九次会议 情况的专项报告>的议案》

3.《关于<2025 年半年度内部审计工作报告>的议案》

1.《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

第四届董事会 2.《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

4 审计委员会第 2025 年 10 月 23 日 3.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

十次会……
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