公告日期：2026-04-11

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2026-014
北京盈建科软件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 27 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会议
室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

4.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 √

5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

7.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √

上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案 3、7的关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。

上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。