公告日期：2025-10-28

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-044
常州中英科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司提名委员会资格审核，并于2025年10月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第三届董事会提名俞卫忠先生、戴丽芳女士、俞丞先生、冯凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生为公司第四届董事会独立董事候选人（以上排名不分先后）。其中，李兴尧先生为会计专业人士。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事候选人将提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别选举非独立董事和独立董事。董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日
附件 1、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、俞卫忠，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历，高级经济师。1977 年至 1989 年任职于武进建材工业公司技术研发部；1989
年至 1992 年担任常州中墅实业公司副总经理；1992 年至 1997 年，担任常州市
中英物资公司总经理；1997 年创立常州市中英管道有限公司，担任执行董事、总经理；2006 年创立常州中英科技有限公司，担任执行董事、总经理；2016 年10 月起，担任常州中英科技股份有限公司董事长兼总经理。2016 年设立中英科技员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）并担任普通合伙人。
截至目前，俞卫忠先生直接持有公司股份 17,727,600 股，占公司总股本的23.57%，俞卫忠先生及其配偶戴丽芳女士通过其控制的常州市中英管道有限公司（以下简称“中英管道”）控制公司 5.98%的股份（中英管道持股 4,500,000 股，其中俞卫忠先生通过其持有 3,375,000 股），此外，俞卫忠先生为公司员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中英汇才”）持有公司 3.11%的股份（中英汇才持股 2,337,800 股，其中俞卫忠先生通过其持有 39,000 股），俞卫忠先生系公司实际控制人之一。俞卫忠先生与公司董事戴丽芳女士为夫妻关系，与公司副总经理、董事会秘书俞丞先生为父子关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。俞卫忠先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、戴丽芳，女，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1992 年至 1997 年，任常州市中英物资公司财务部经理；1997 年起担任常州市中英管道有限公司财务总监；2007 年至 2016 年担任常州中英科技有限公司财务总监。2016 年 10 月起担任常州中英科技股份有限公司董事。

截至目前，戴……
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