公告日期：2025-10-28

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-046
常州中英科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并制定相关制度的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度，具体情况如下：

一、修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度依据

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司法规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《公司章程》中相关条款及涉及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。

二、《公司章程》修订情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《常州中英科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修改。本次《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

全文：股东大会、或 全文：相关条款中涉及“股东大会”的表
述均相应修改成“股东会”，“或”修改
为“或者”，相关条款不再逐一列示

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简法》）、《中华人民共和国证券法》（以 称《公司法》）、《中华人民共和国证券下简称《证券法》）和其他有关规定，制 法》（以下简称《证券法》）和其他有关
订本章程。 规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 执行公司事务的董事为公司的法
定代表人，董事长是代表公司执行公司事
务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起30日内确定新的法定代表
人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追……
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