公告日期：2026-03-30

国泰海通证券股份有限公司

关于常州中英科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为常州中英科技股份有限公司（以下简称“中英科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就中英科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）同意注册，中英科技首次公开
发行人民币普通股（A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39
元/股，募集资金总额为人民币 57,133.20 万元，扣除发行费用（不含税）人民币6,014.09 万元，实际募集资金净额为人民币 51,119.11 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第 ZH10002 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《常州中英科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额

1 新 建 年 产 30 万 平 方 米 19,000.00 19,000.00
PTFE 高频覆铜板项目

2 新建年产 1,000 吨高频塑 6,500.00 1,285.53
料及其制品项目

3 研发中心项目 4,500.00 4,500.00

4 补充营运资金 12,000.00 12,000.00

精密金属蚀刻件生产建设

5 项目 0.00 5,876.38

合计 42,000.00 42,661.91

超募资金投向

1 补充流动资金 8,190.00 8,190.00

精密金属蚀刻件生产建设

2 项目 1,763.82 1,763.82

合计 9,953.82 9,953.82

注：“精密金属蚀刻件生产建设项目”使用节余募集资金 5,876.38 万元及剩余超募资金1,763.82 万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）进行现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲……
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