公告日期：2026-04-22

2025 年度独立董事述职报告

（李兴尧）

作为常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们严格按照《证券法》《上市公司治理准则》（2025 年修订）《上市公司独立董事管理办法》（2025 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）《公司章程》的规定和要求，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使独立董事职权，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

李兴尧，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，本科学
历，教授、高级会计师、注册会计师、注册税务师。1995 年 8 月担任仪征化纤集团公司资金会计职务，2003 年 4 月担任常州永申人和会计师事务所项目经理职务，2010年 9 月起任教于常州大学。曾任常熟国瑞电气股份有限公司、常州诺得电子股份有限公司、常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事、江苏中利集团股份有限公司独立董事。本人自 2022 年 11 月起担任公司独立董事。

（二）独立性情况

本人作为独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求。经自查，本人在 2025 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求的情况，在后续的独立董事履职过程中，本人将持续关注独立性自查事项，确保符合独立董事任职管理要求。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东会。本人作为独立董事亲自出
席董事会 6 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况；出席了 2 次股东会。

本人根据公司提供的相关材料，认真审议各项议案，积极参与讨论，审慎行使

表决权。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相

关审批程序，合法有效。因此，本人对提交董事会审议的全部议案认真审议，均投

出同意票，没有反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会情况

本人作为会计专业人士，担任董事会审计委员会主任委员，并担任提名委员会

委员。2025 年，审计委员会共召开 5 次会议，审议定期报告及续聘会计师事务所等

相关事项，提名委员会共召开 2 次会议，具体如下：

委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容 提出的重要
意见和建议

审议通过：1.关于同意将公司 2024 年度

财务报告提交董事会审议的议案；2.关

于公司《2024 年度内部控制自我评价报

告》的议案；3.关于公司《2024 年年度 全体委员一
2025-04-17 报告》全文及其摘要的议案；4.关于会 致同意各项
计师事务所 2024 年度履职情况评估及 议案

履行监督职责情况报告的议案；5.关于

公司续聘 2025 年度会计师事务所的议

案。

李兴尧（主任委 ……
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