公告日期：2026-04-22

2025 年度独立董事述职报告

（井然哲）

作为常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《证券法》《上市公司治理准则》（2025 年修订）《上市公司独立董事管理办法》（2025 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）《公司章程》的规定和要求，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使独立董事职权，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

井然哲，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究生
学历，高级工程师。2009 年 6 月起任教于上海财经大学，期间 2012 年 1 月-2013 年
7 月曾在美国匹兹堡大学做访问学者。发表论文 40 多篇，出版著作 5 部，承担完成
国家及省部级课题 10 多项。

（二）独立性情况

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》（2025 年修订）
规定的独立性要求。经自查，本人在 2025 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求的情况，在后续的独立董事履职过程中，本人将持续关注独立性自查事项，确保符合独立董事任职管理要求。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东会。本人作为独立董事亲自出
席董事会 6 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况；出席了 2 次股东会。

本人根据公司提供的相关材料，认真审议各项议案，积极参与讨论，审慎行使表决权。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相

关审批程序，合法有效。因此，本人对提交董事会审议的全部议案认真审议，均投

出同意票，没有反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会情况

本人担任董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。2025 年，薪酬

与考核委员会共召开 1 次会议，提名委员会共召开 2 次会议，具体如下：

委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容 提出的重要
意见和建议

对独立董事
审议通过：1.关于董事 2024 年薪酬的确

邵家旭（主任委 薪酬回避表
第三届董事会薪 定及 2025 年薪酬方案的议案；2.关于高

员）、井然哲、 2025-04-17 决，对其他议
酬与考核委员会 级管理人员 2024 年薪酬的确定及 2025

俞丞 案表示同意
年薪酬方案的议案。

意见

审议通过：1.关于董事会换届选举暨提

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