公告日期：2026-04-22

常州中英科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现合并营业收入为 226,131,522.42 元，比上年同期下降17.88%；归属于上市公司股东的合并净利润为 2,125,349.07 元，比上年同期下降93.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的合并净利润为-7,023,520.10元，比上年同期下降 136.68%。

公司主要产品包括通信材料、引线框架等。通信材料产品的客户营业收入占营业收入总额的 67.48% ，引线框架产品的客户营业收入占营业收入总额的25.46%。通信材料方面，高频覆铜板产品的客户营业收入占营业收入总额的54.91%，VC 散热片产品的客户营业收入占营业收入总额的 10.28%。其他营业收入占营业收入总额的 7.06 %。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）股东会及董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会、6 次董事会会议，所召开会议的召集和
召开均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

1、股东会的召开情况

会议届次 召开时间 会议议案

审议通过：1.关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案；2.
关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案；3.关于公司《2024
年年度报告》全文及其摘要的议案；4.关于公司 2024 年度利润分
配预案的议案；5.关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案；
2024 年年度股

2025.5.13 6.关于董事 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬方案的议案；7.关于
东大会

监事 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬方案的议案；8.《关于变
更募集资金用途的议案》；9.《关于提请股东大会授权董事会办
理小额快速融资相关事宜的议案》；10.《关于修订<公司章程>的
议案》。

审议通过：1.关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选
2025 年第一次

2025.11.13 人的议案；2.关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人
临时股东大会

的议案；3.关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案。

2、董事会会议召开情况

会议届次 召开时间 会议议案

第三届董事会第 审议通过：1.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；2.
2025.3.31

十四次会议 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

审议通过：1.关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案；
2.关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；3.关于
公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案；4.关于公司 2024
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