公告日期：2026-05-19

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2026-017
四川合纵药易购医药股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）召开地点：成都市温江区金府路中段 51 号-药易购温江总部-凌霄书
院会场

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）会议召集人：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会

（五）会议主持人：过半数董事推举董事赵培培女士主持

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合 纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（七）会议出席情况

1、股东出席总体情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 42 人，代表有表决权的公司股份 50,488,205 股，占上市公司有表决权总股份的 52.7751%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司股份50,268,105 股，占上市公司有表决权总股份的 52.5450%。

通过网络投票的股东 35 人，代表有表决权的公司股份 220,100 股，占上市
公司有表决权总股份的 0.2301%。

2、中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人 38 人，代表有表决权的公司股份 8,417,205 股，占上市公司有表决权总股份的 8.7985%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表有表决权的公司股份 8,197,105
股，占上市公司有表决权总股份的 8.5684%。

通过网络投票的中小股东 35 人，代表有表决权的公司股份 220,100 股，占
上市公司有表决权的公司总股份的 0.2301%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决情况：同意 50,336,705 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的99.6999%；反对 142,200 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.2816%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.0184%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,265,705 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2001%；反对 142,200 股，占中小股东出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.6894%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1105%。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 50,336,705 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的99.6999%；反对 142,200 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.2816%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.0184%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,265,705 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2001%；反对 142,200 股，占中小股东出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.6894%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃……
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