公告日期：2026-06-09

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2026-022

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8

日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东

会的议案》，公司决定于 2026 年 6 月 24 日（星期三）召开 2026 年第一次临时

股东会，本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事
项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵
药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 24 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 18 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 6 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股

东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市温江区金府路中 51 号-药易购温江总部-凌霄书院会场

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《关于聘任财务专项事项审计机构的议案》 非累积投票提案 √

提案 1.00 已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

上述内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告

及相关文件。

公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资

者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间 2026 年 6 月 22 日（9:30-11:30，

13:30-17:00）。

3、登记地点：成都市温江区金府路中 51 号-药易购温江总部董事会办公室

4、登记方法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自

然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人

股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理……
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