公告日期：2026-04-29

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2026-011
四川合纵药易购医药股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序及意见

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（一）独立董事意见

公司 2025 年度利润分配预案的审议程序合法合规，内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，充分考虑了公司当前经营现状、财务状况及可持续发展需求，兼顾了全体股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，独立董事同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

《关于 2025 年度利润分配预案的议案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2025年度实现净利润 9,243,833.52 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，以 2025年度实现的母公司净利润 9,243,833.52 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金

计人民币 924,383.35 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为
301,817,583.69 元，合并报表未分配利润为 207,955,756.70 元。根据以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2025
年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 207,955,756.70 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，考虑到公司实际发展规划、重大资金安排计划及未来市场环境，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0.00 9,566,668.20 21,046,670.04

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的 -12,851,490.08 13,200,122.15 58,201,373.54
净利润（元）

研发投入（元） 16,565,527.80 18,677,848.43 33,218,791.22

营业收入（元） 4,454,001,549.38 4,394,563,861.62 4,430,412,450.51

合并报表本年度末累计 207,955,756.70
未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 301,817,583.69
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ？是 □否
计年度

最近三个会计年度累计 30,613,338.24
现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 ……
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