公告日期：2026-04-29

四川合纵药易购医药股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步提高四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）
总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范其议事方式和决策程序，保证其能够合法有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规规定以及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本细则（以下简称“本细则”）。

第二条 公司设总经理1名，设其他高级管理人员若干名（包括副总经理若
干名，财务负责人1名，董事会秘书1名），均由公司董事会聘任或者解聘。

第三条 公司总经理对公司董事会负责，根据公司董事会的授权，按所确定
的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受公司董事会的监督和指导。
第四条 总经理和其他高级管理人员在行使职权时，应当根据法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、证券交易所自律规则和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责。

第二章 任职资格与任免程序

第五条 公司总经理应当具备下列条件：

（一）具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管理才能和业务水平；

（二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉公司所属行业生产经营业务和国家有关政策、法律和法规；

（三）具备良好的职业道德水准和个人修养，知人善用、勤勉尽责、廉洁奉公。

本条适用于公司其他高级管理人员。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿，被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）国家现任公务员；

（九）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他行政职务的人员；

（十）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所自律规则规定的其他内容。

本条适用于公司其他高级管理人员。

第七条 公司董事可受聘兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董
事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第八条 公司总经理及其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程
序如下：

（一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任；

（二）公司副总经理、财务负责人由总经理提名，并由董事会聘任；

（三）公司董事会秘书由董事长提名，并由董事会聘任。

第九条 公司总经理及其他高级管理人员的聘期与董事会任期相同，连聘可
以连任。

第十条 公司解聘总经理及其他高级管理人员的程序如下：

（一）解聘公司总经理，应由董事长提出解聘建议，由董事会决定；

（二）解聘公司副总经理、财务负责人，应由总经理提出解聘建议，由
董事会决定；

（三）解聘公司董事会秘书，应由董事长提出解聘建议，由董事会决定。
第十一条 公司总经理及其他高级管理人员在聘期届满前辞职，应提前三十
日书面通知董事会，聘任合同、劳动合同另有约定的除外。公司董事会有权决定是否批准，董事会未批准而擅自离职的，公司有权追究其责任。

第十二条 公司总经理及其他高级管理人员任免均应履行法定程序并依法
对外披露。公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系、高级管理人员违反法律法规和公司章程的责任、离职后的义务及追责追偿等内容。

第三章 职责权限

第十三条 公司总经理负责主持公司的日常经营管理工作，其他高级管理人
员协助总经理开展工……
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