公告日期：2026-04-29

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2026-003
四川合纵药易购医药股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于 2026
年 4 月 17 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次董事会会议由董事长陈顺军先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

公司董事会认为《2025 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2025 年度财务报表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审 计 并 出 具 保 留 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，下同）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度审计报告》。《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

董事会认为本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引—会计类第 3 号》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事干胜道先生、范雪飞先生、柴俊武先生以及公司报告期内离任独立董事罗响先生、刘磊先生、邓博夫先生分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》。同时，董事会依据独立董事的任职经历及其签署的《独立性自查情况的报告》，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了由董事长兼总经理陈顺军先生宣读的《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为 2025 年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议，符合公司发展战略及经营计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
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