公告日期：2026-04-29

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2026-015

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27

日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议

案》，公司决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开 2025 年年度股东会，本次

股东会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵
药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股

东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市温江区金府路中 51 号-药易购温江总部-凌霄书院会场

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司及子公司……
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