公告日期：2025-11-19

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-212
深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于公司可转换债券部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”、“信测标准”）
于 2025 年 11 月 18 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届董事会审计委
员会第五次会议，审议通过了《关于公司可转换债券部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将可转换债 券部分募投项目“南山实验室扩建项目”、“广州实验室扩建项目”结项，并将 节余募集资金 583.82 万元（不含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具 体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经 营活动。公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募 集资金专户监管协议随之终止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》 等有关法律法规以及公司内部制度的规定，节余募集资金未超过该项目募集资金 净额 10%且未超过 1000 万元，该事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况 公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册，深圳信测标
准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对
象发行了 5,450,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 545,000,000
元。

上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币6,641,509.43 元后，实收募集资金为人民币 538,358,490.57 元，由本次公开发行
可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分别汇入公司募集
资金专用账户，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。公司本次公开发行可转债保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税 进项税额）合计人民币 11,435,736.86 元，扣除前述不含税发行费用后，本次公开发行可转债募集资金净额为人民币 533,564,263.14 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023] 第ZE10638 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司可转换债券股票募集资金专户的开立情况如下：

序号 开户行 账号 项目名称

1 中国农业银行深圳科技园支行 41003200040061510 南山扩建项目

2 兴业银行深圳南山支行 337120100100429582 南山扩建项目

3 宁波银行深圳科技园支行 73160122000384089 南山扩建项目

4 宁波银行深圳科技园支行 86031110000123587 苏州扩建项目

5 兴业银行深圳南山支行 337120100100438043 苏州扩建项目

6 宁波银行深圳科技园支行 86031110000154913 广州扩建项目

7 兴业银行深圳南山支行 ……
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