公告日期：2025-11-19

五矿证券有限公司

关于深圳信测标准技术服务股份有限公司

可转换债券部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户
的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对深圳信测标准技术服务股份有限公司可转换债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册，深圳信测标
准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象
发行了 5,450,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 545,000,000
元。

上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币6,641,509.43 元后，实收募集资金为人民币 538,358,490.57 元，由本次公开发行
可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分别汇入公司募集
资金专用账户，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。公司本次公开发行可转债保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税 进项税额）合计人民币 11,435,736.86 元，扣除前述不含税发行费用后，本次公开发行可转债募集资金净额为人民币 533,564,263.14 元。上述募集资金到位情况
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023] 第ZE10638 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司可转换债券股票募集资金专户的开立情况如下：

序号 开户行 账号 项目名称

1 中国农业银行深圳科技园支行 41003200040061510 南山扩建项目

2 兴业银行深圳南山支行 337120100100429582 南山扩建项目

3 宁波银行深圳科技园支行 73160122000384089 南山扩建项目

4 宁波银行深圳科技园支行 86031110000123587 苏州扩建项目

5 兴业银行深圳南山支行 337120100100438043 苏州扩建项目

6 宁波银行深圳科技园支行 86031110000154913 广州扩建项目

7 兴业银行深圳南山支行 337120100154320147 广州扩建项目

8 宁波银行深圳科技园支行 86031110000123561 宁波扩建项目

9 兴业银行深圳南山支行 337120100154320261 宁波扩建项目

10 兴业银行深圳南山支行 337120100154320028 东莞扩建项目

11 宁波银行深圳科技园支行 86011110001485294 华中军民两用检测基地项目

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