公告日期：2026-03-31

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2026-016
深圳信测标准技术服务股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十五次会议于 2026 年 3 月 20 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2026
年 3 月 30 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

2.本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

3.本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.本次会议审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、本次会议审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会依据相关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，为维护
容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事张敏女士、陈若华先生、吴华亮先生、李良忍先生、王世杰先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，其中张敏
女士、陈若华先生已于 2025 年 3 月 20 日届满离任。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.本次会议审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事认为，《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4.本次会议审议通过了《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

2025 年度公司实现营业收入 80,374.70 万元，同比增长 10.86%；实现归属
母公司股东的净利润 19,635.21 万元，同比增长 11.49%。截至 2025 年 12 月 31
日，公司总资产达到 226,559.20 万元，归属母公司股东的所有者权益为186,353.77 万元。

根据表决结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5.本次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 196,352,076.12 元 ， 母 公 司 2025 年 度 净 利 润 为
107,089,902.01 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 10,708,990.20 元，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。2025 年末公司合并报表累计未分配利润为 834,373,406.81 元，母公司累计未分配利润为 112,377,469.37 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供分配利润为 112,377,469.37 元。

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。在兼顾公司发展和股东利益的前提下，为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民……
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