公告日期：2026-03-31

深圳信测标准技术服务股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2025 年度主要工作情况报告如下：

一、公司 2025 年度整体经营情况

2025年，公司围绕汽车产业链、电子电气、新能源、食品农产品、消费品等核心领域持续发力，推动各业务板块协同发展，财务指标保持稳健增长态势，资产结构持续优化，盈利能力稳步提升，现金流状况良好。全年实现营业总收入80,374.70万元，较上年增长10.86%；实现归属母公司股东的净利润19,635.21万元，较上年增长11.49%，连续5年保持营收、净利润双增长态势，综合毛利率提升至60.16%，盈利水平持续优化。截至2025年12月31日，公司总资产达226,559.20万元，较上年末增长10.61%，归属母公司股东的所有者权益186,353.77万元，较上年末增长57.43%。

2025 年，公司紧跟行业发展趋势，聚焦新能源汽车、电子电气、新能源产业三大核心主营业务，快速提升食品农产品、消费品、信息网络安全检测业务规模，落地军民融合战略项目，实现传统业务提质增效、新兴业务快速起量，市场竞争力和行业影响力持续提升。

2025年，公司以流程重构、AI赋能、机制创新为核心，进一步夯实精细化管理基础，深化公司治理体系建设，完善风险防控机制，提升集团管控水平与运营效率，为公司稳健发展提供制度保障。

2025 年，公司持续深化激励与约束机制建设，通过系统化的人力资源规划与统筹调配，不断健全人才培养体系，夯实人才梯队基础。围绕核心管理岗位，
公司组织开展了专项人才盘点工作，结合岗位层级、个人特质及发展潜力，为每位管理人员量身定制个人发展计划，并以事业部为单元推进面谈反馈、定向辅导、专项培训及实践任务，着力锻造高素质的核心管理团队。同时，基于对业务模式的深入分析，公司构建了关键岗位的人才画像，为后续精准选拔与培养提供依据。在此基础上，全面更新各岗位学习地图，重点重塑销售岗位的学习成长路径，系统打造覆盖新人入职到管理进阶的完整学习通道。

与此同时，公司进一步加强了公司治理的规范管理，积极配合监管机构完善公司治理结构与治理制度的修订，根据最新修订实施的《中华人民共和国公司法》成功完成了《公司章程》及其他多项公司治理制度的修订，进一步保障了公司治理建设的规范性。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 16 次董事会会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序号 会议届次 召开时间 会议议案

第四届董事会第四 1、《关于继续使用部分闲置募集资金及
1 十一次会议 2025/1/3 自有资金进行现金管理的议案》

第四届董事会第四 1、《关于对外投资设立子公司暨关联交
2 十二次会议 2025/2/7 易的议案》

1、《关于调整公司 2021 年限制性股票
激励计划回购价格及数量的议案》

2、《关于回购注销部分 2021 年限制性
股票激励计划激励对象已获授但尚未解
第四届董事会第四

3 2025/2/10 除限售的限制性股票的议案》

十三次会议

3、《关于使用剩余超募资金永久性补充
流动资金的议案》

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