公告日期：2026-03-31

深圳信测标准技术服务股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行了审计委员会的各项职权和义务，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。审计委员会了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东会决议的执行情况等，并对公司董事会、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和检查，推进了公司的规范化运作。现将审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、2025年度审计委员会会议召开情况

2025年度，公司审计委员会召开会议5次。审计委员会会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，会议具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

第五届审计委员 1．《关于公司 2024 年年度报告
会第一次会议 及其摘要的议案》

2．《关于 2024 年度公司内部控制
自我评价报告》

1 2025年3月28日 3．《 关 于 续 聘 公 司 2025 年度审
计机构的议案》

4．《 关于〈2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告〉的议
案》

5．《 关 于 公 司 2024 年度内审部

门工作汇报》

第五届审计委员 1.《关于公司2025年一季度报告的议
会第二次会议 案》

2 2025年4月24日

2.《关于公司2025年第一季度的内审
部门工作汇报》

第五届审计委员 1．《关于公司 2025 年半年度报告的
会第三次会议 议案》

2．《关于公 司 〈 2025 年 半 年度募集
3 2025年8月15日 资金存放与使用情况的专项报告〉的
议案》

3．《关于公司2025年第二季度的内
审部门工作汇报》

1．《关于公司2025年三季度报告的
议案》《关于〈2025年年度报告〉及
第五届审计委员 其摘要的议案》

4 2025年10月23日

会第四次会议

2．《关于公司2025年第三季度的内
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。