公告日期：2026-03-31

五矿证券有限公司

关于深圳信测标准技术服务股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告
书

保荐机构名称 五矿证券有限公司
保荐机构编号 91440300723043784M

经 2023 年 8 月 21 日中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文《
关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》注册，公司于 2023 年 11 月 9 日发行可转债，募集资金总额为
人民币 545,000,000.00 元，发行数量为 545.00 万张，每张面值为人民币 100 元，
按面值发行，期限为 6 年。截至 2023 年 11 月 15 日止，公开发行可转债募集
资金总额共计人民币 545,000,000.00 元，上述募集资金总额在扣除已支付的保 荐承销费用（不含增值税）人民币 6,641,509.43 元后，本次公开发行可转债实 收募集资金为人民币 538,358,490.57 元，由本次公开发行可转债主承销商五矿
证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分别汇入公司在兴业银行深圳南山支行开
立的募集资金专用账户（账号： 337120100100429582） 150,000,000.00 元，中 国农业银行股份有限公司深圳科技园支行开立的募集资金专用账户（账号： 41003200040061510） 200,000,000.00 元，宁波银行深圳科技园支行开立的募 集资金专用账户（账号： 73160122000384089） 188,358,490.57 元，所有募集 资金均以人民币货币资金形式汇入。本公司募集资金总额为人民币 545,000,000.00元，扣除保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费 用（不含增值税进项税额）合计人民币 11,435,736.86 元，上述募集资金总额 扣除不含税发行费用后, 本次发行募集资金净额为人民币 533,564,263.14 元。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出 具信会师报字[2023]第 ZE10638 号验资报告。

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券” 或“保荐人” ） 作为深圳信
测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，履 行持续督导职责期限至2025年12月31日。 目前持续督导期已届满， 五矿证券
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等法规和规范性文件相关规定， 出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 五矿证券有限公司

注册地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海
大道3165号五矿金融大厦2401

法定代表人 郑宇

保荐代表人 丁凯、王立

联系电话 0755-23375555

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 深圳信测标准技术服务股份有限公司

证券代码 300938

注册资本 24,349.6348万元

注册地址 深圳市南山区马家龙工业区69栋

主要办公地址 深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋
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