公告日期：2026-05-08

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2026-021
深圳秋田微电子股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议室二

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长黄志毅先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 58,877,051 股，占公司有表决
权股份总数的 49.0642%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 58,604,200 股，占公司有表决权
股份总数的 48.8368%。

通过网络投票的股东 70 人，代表股份 272,851 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2274%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 1,965,951 股，占公司有表
决权股份总数的 1.6383%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,693,100 股，占公司有表
决权股份总数的 1.4109%。

通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 272,851 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2274%。

3、出席会议的其他人员

公司的董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 58,803,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8749%；
反对 71,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1219%；弃权 1,850股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 1,892,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2537%；反对 71,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6522%；弃权 1,850 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0941%。

表决结果：该议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 58,803,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8749%；
反对 71,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1219%；弃权 1,850股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 1,892,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2537%；反对 71,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6522%；弃权 1,850 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0941%。

表决结果：该议案获得通过。

（三）审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意 58,803,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8749%；
反对 71,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1219%；弃权 ……
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