公告日期：2026-04-18

深圳秋田微电子股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度总体经营情况

2025年，公司董事会始终保持战略定力，积极应对外部不确定性带来的风险与挑战，通过深化创新驱动、加大市场开拓力度和实施精细化管理，确保年度经营计划的有效落地，稳步推进公司健康可持续发展。报告期内，公司实现营业收入129,178.81万元，同比增长19.10%；归属于上市公司股东的净利润7,969.68万元，同比减少12.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,840.29万元，同比减少9.95%。

2025年末，公司总资产合计192,386.37万元，同比增长16.52%；归属于上市公司股东的净资产合计143,211.02万元，同比增长4.54%；加权平均净资产收益率为5.73%。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会成员情况

2025年，公司修订/制定《公司章程》《信息披露管理制度》《股东会议事规则》《董事及高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等基本制度34项（同步废止制度5项），同时落实监事会改革，调整优化治理结构，不再设置监事会及监事岗位，监事会职权转由董事会审计委员会行使，
并增设职工代表董事席位，为后续规范运作奠定基础。增设职工代表董事后，董 事会仍由七名董事组成，其中，独立董事三名，职工代表董事一名。

1、独立董事独立性核查情况

经核查，公司独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事 的独立性要求。

2、报告期内董事变动情况

公司董事会于2025年09月05日收到王亚彬先生递交的非独立董事辞任报告。 因公司内部治理结构调整，王亚彬先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职 务，辞任后仍继续担任公司副总经理、董事会秘书。同日，公司召开职工代表大 会，选举张凤女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会 审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。张凤女士担任公司职工代 表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为七名，兼任高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。董事变动情况如 下：

姓名 担任的职务 变动类型 日期 原因

张凤 职工代表董事 被选举 2025 年 09 月 05 日 职工代表大会选举

王亚彬 董事 离任 2025 年 09 月 05 日 公司内部治理结构调整

（二）董事会运作情况

报告期内，公司董事会共计召开4次会议，未发生任何一名董事连续两次未 亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董 事会总数的二分之一的情形。各位董事均提前详细阅读董事会通知中所列的各项 议案及相关材料，依法表决。具体情况如下：
序

会议届次 召开日期 会议决议

号

1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
……
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