公告日期：2026-04-18

国信证券股份有限公司

关于深圳秋田微电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”、“国信证券”）作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“秋田微”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对秋田微 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币 37.18 元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际募集资金净额为人民
币 693,831,132.08 元，其中超募资金人民币 19,683.73 万元。募集资金已于 2021
年 01 月 22 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 01 月 25 日出具“天健验[2021]3-2 号”《验
资报告》，确认募集资金到账。

公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署相应的募集资金监管协议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

单位：人民币元

序 项目 截至期末累计投入金额 本报告期投入金额
号 (2025 年 12 月 31 日) （2025 年）

1 募集资金净额 693,831,132.08 -

2 减：对募投项目的累计投入 323,146,971.07 91,125,491.05

3 银行手续费 13,937.99 1,236.66

4 加：利息收入及理财收益 61,736,516.16 6,986,633.91【注】

5 截至 2025 年 12 月 31 日专户余额 432,406,739.18 -

注：报告期内，公司受让两笔三年期可转让大额存单，该项数据已扣除受让时公司同步支付原转让方持有大额存单期间享有的合计 2,904,166.66 元利息。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定《深圳秋田微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。本公司连
同保荐机构国信证券股份有限公司于 2021 年 01 月 28 日与中国银行股份有限公
司深圳龙岗支行、于 2021 年 02 月 18 日与中国建设银行股份有限公司深圳龙岗
支行、于 2025 年 09 月 12 日与兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募
集资金三方监管协议》，公司全资子公司赣州市秋田微电子有限公司连同保荐机
构国信证券股份有限公司于 2021 年 02 月 18 日分别与中国建设银行股份有限公
司赣州开发区支行及中……
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