公告日期：2026-04-18

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2026-014
深圳秋田微电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议室二

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用

5.00 非累积投票提案 √

情况的专项报告>的议案》

6.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划

7.00 非累积投票提案 √

的议案》

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬

9.00 非累积投票提案 √

方案的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的

10.00 ……
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