公告日期：2026-04-29

深圳市南极光电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的规定，秉持对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉履职，切实执行股东会各项决议，扎实推进董事会各项工作，有效保障了公司持续、稳定、健康发展。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年主要经营情况

2025 年度，终端消费电子市场持续回暖，叠加智能化和生成式 AI 普及、创
新产品发布等因素，全球中小尺寸显示行业呈现良好发展态势，液晶显示行业景气度进一步上升，但仍受行业竞争激烈、OLED 技术渗透等因素影响。在董事会及管理层的领导下，公司聚焦 LED 背光显示模组主业，紧跟行业趋势积极实施战略转型：推动业务重心从高度依赖手机供应链向游戏电竞、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑、工业控制、车载显示器等多场景应用转变，并实现市场结构从相对单一的内销向内销与外销并举转型。转型过程中，公司国际龙头高端客户比重提升，高附加值产品占比增加，驱动公司经营状况持续改善。2025 年度公司实现
营业收入 79,258.16 万元，较上年同期增长 73.34%；营业成本 57,923.44 万元，
比上年同期增长 51.25%；期间费用发生额为 12,300.33 万元，比上年同期增长72.22%；归属于上市公司股东的净利润为 8,852.80 万元，同比增长 329.19%。
二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议，会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，各次董事会会议和审议议案具体情况如下：

序号 时间 届次 审议议案

1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
3、《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
5、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》

8、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的
1 2025 年 4 月 第三届董事会 专项报告的议案》

28 日 第四次会议 9、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议
案》

10、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方
案的议案》

12、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的
议案》

13、《关于增聘证券事务代表的议案》

14、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议
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