公告日期：2026-04-29

独立董事 2025 年度述职报告（刘宏灿）

本人作为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，特别是中小股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、个人基本情况

本人刘宏灿：1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，注册会计
师、高级会计师。2001 年 8 月至 2011 年 12 月任致同会计师事务所（特殊普通
合伙）厦门分所（原厦门天健会计师事务所）高级经理；2012 年 9 月至 2021 年
11 月任厦门天健咨询有限公司合伙人；2013 年 5 月至 2019 年 4 月任福建凤竹纺
织科技股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至今任厦门蜜呆投资管理有限公司监事；2021 年 11 月至今任厦门蜜呆资产管理合伙企业（有限合伙）合规风控负
责人、合伙人；2024 年 7 月至今任南极光独立董事；2025 年 5 月至今任上海傅
里叶半导体股份有限公司独立非执行董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共计召开董事会会议 5 次，共计召开股东会 3 次，本人出

席情况如下:

独立董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

刘宏灿 5 2 3 0 0 否 3

本人对董事会相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，
以谨慎的态度行使表决权，提出合理化建议。本人认为公司董事会和股东会的召
集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎
的态度，本人对公司董事会所有议案及资料逐一认真审阅后均投赞成票，无反对
和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会的工作情况

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 2 2

1、本人作为审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》
等相关规定履行职责，2025 年度，本人一共主持召开了 5 次审计委员会会议，
会议讨论并审核了公司定期报告、内部审计报告、内部控制自我评价报告、续聘
会计师事务所等事项，切实履行审计委员会的职能。

2、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》等相关规定履行职责，2025 年度，本人一共主持召开了 2 次薪
酬与考核委员会会议，审议通过了《关于 2024 年度董事会薪酬与考核委员会工
作报告的议案》《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度
高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订<董事会薪酬……
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