公告日期：2026-04-29

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2026-017
深圳市南极光电子科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 28 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股
东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:30 召开公司
2025 年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式：

（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路 5 号公司六楼大会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100 非累积投票提案 √

有提案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √

告的议案》

2.00 《关于 2025 年年度报告全文及 非累积投票提案 √

摘要的议案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配 非累积投票提案 √

预案的议案》

4.00 《关于制定<董事、高级管理人 非累积投票提案 √

员薪酬管理制度>的议案》

5.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬 非累积投票提案 √

方案的议案》

6.00 《关于续聘公司 2026 年度会计 非累积投票提案 √

师事务所的议案》

2、议案披露情况

议案 1.00 至 4.00、6.00 已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，议
案 5.00 因全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯……
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