公告日期：2026-05-18

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2026-020
福建创识科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一） 下午 14:30。

2、网络投票时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 5 月18 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创识
科技股份有限公司会议室。

（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（五）会议主持人：公司董事长林岚女士。

（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 38,058,123 股，占公司有表决权股份总数的
18.7516％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,436,977 股，占公司有表决权股份总数的

3.1716％。

通过网络投票的股东96人，代表股份31,621,146股，占公司有表决权股份总数的15.5801％。
2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 6,155,211 股，占公司有表决权股份总数
的 3.0327％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 6,155,211 股，占公司有表决权股份总数的

3.0327％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 37,926,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6532%；反
对 60,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1579%；弃权 71,900 股（其中，因
未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1889%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,023,211 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8555%；反对 60,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9764%；弃权 71,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1681%。

表决结果：该议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司〈2025 年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：同意 37,927,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6561%；反
对 52,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1387%；弃权 78,100 股（其中，因
未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2052%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,024,311 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8733%；反对 52,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.8578%；弃权 78,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2688%。

表决结果：该议案获得通过。

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