公告日期：2025-06-12

兴业证券股份有限公司

关于福建创识科技股份有限公司

拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对创识科技拟调整募投项目内部投资结构和项目延期之事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，发行价格为 21.31 元/股，本次发行募集资金总额为72,720.3750 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 66,661.49万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2021〕第 ZB10027 号《验资报告》。
二、募集资金承诺投资项目使用情况

根据公司《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目：

单位：万元

计划用募集 截止 2025 年 3
序号 项目名称 总投资额 资金 月 31 日实际累
计投入金额

1 行业电子支付解决方案升级 22,636.52 22,636.52 14,297.95

2 商户服务网络建设 11,714.35 11,714.35 6,773.34

3 研发中心建设 10,084.03 10,084.03 7,393.22

合计 44,434.90 44,434.90 28,464.51

截至 2025 年 3 月 31 日，公司已累计使用募集资金（含超募资金）
50,691.10 万元。
三、本次拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的具体情况及原因
（一）行业电子支付解决方案升级项目
1、调整募投项目内部投资结构的具体情况

截至 2025 年 3

序号 项目 调整前金额（万 调整后金额（万 月 31 日已累计
元） 元） 使用额金额（万
元）

一 建设投资 1,841.72 2,430.51 1,328.12

1 房屋购置 0.00 0.00 0.00

2 场地租赁费用 1,193.29 1,629.08 1,006.69

3 场地改造费用 0.00 0.00 0.00

4 设备购置费 528.43 785.40 305.40

5 软件费用 120.00 16.03 16.03

6 安装工程费 0.00 0.00 ……
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