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发表于 2025-06-11 17:56:25 股吧网页版
创识科技:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-06-12


证券代码:300941 证券简称:创识科技 公告编号:2025-028

福建创识科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

福建创识科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 10 日召开了
第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司修订了《福建创识科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。

《公司章程》具体修订情况如下:

1.删除“第七章 监事会”全部内容(原第一百四十五条至第一百五十八条);
2.删除“监事”“监事会”相关描述,部分描述由“审计委员会”代替;

3.将“股东大会”改为“股东会”;

4.《监事会议事规则》同步废止;

5.除前述修订外,其他主要修订情况对比如下:

序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人,公司董事长为代表公司执行公
司事务的董事。

董事长辞任的,视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的,公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内召开董事会选举新的董
事长,并由新任董事长担任公司法定代表人。

2 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动,其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制,不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过
错的法定代表人追偿。

3 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。

4 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人。

5 第十五条 公司股份的发行,实行公开、公 第十七条 公司股份的……
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