公告日期：2026-04-27

福建创识科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人曹阳，于 2025 年 5 月 16 日起就任福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会的独立董事，2025 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法律和规范性文件的要求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事制度》的有关规定，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人在 2025 年任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

作为公司的董事会独立董事，本人在从事的专业领域积累了丰富的经验，主要工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

曹阳，1973 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科毕业于江西财经大
学证券与期货管理专业，硕士毕业于上海财经大学货币银行学专业、英国伦敦卡斯商学院投资管理专业。曾任深圳投资基金管理有限公司基金经理，上海盈科资产管理有限公司总经理，中银国际证券股份有限公司资产管理部总经理、助理执行总裁，中银基金管理有限公司专户投资总监，长安基金管理有限公司总经理，浙江向日葵大健康股份有限公司董事长，中国证券投资基金业协会养老基金专业委员会委员，中国证券业协会资产管理专业委员会委员。现任上海承壹私募基金管理有限公司（曾用名：上海一村投资管理有限公司）董事长、创识科技独立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东（大）会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东（大）会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）参加会议情况

1、出席董事会及股东大会情况

2025 年本人任职期间，公司共召开 4 次董事会，3 次股东（大）会。同时，本人对董事会
审议事项未曾提出异议，并对参与表决的所有议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形。具体参会情况如下：

独立董事出席董事会及股东（大）会的情况

本报告期应参加 现场出席董事 以通讯方式参加董 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未亲自参 出席股东
姓名

董事会次数 会次数 事会次数 会次数 次数 加董事会会议 （大）会次数

曹阳 4 0 4 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员。2025 年本人任职期间，公司共计召开 1 次提名委员会会议、2 次审计委员会会议。作为相关专门委员会委员，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了专门委员会的专业职能和监督作用。

3、出席独立董事专门会议的情况

2025 年本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年任职期间，本人利用参加董事会、股东会及其他工作时间定期到公司进行现场办公和考……
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