公告日期：2026-05-18

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2026-023
债券代码：123220 债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月18日9:15至15:00。
2、现场会议地点：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长肖昭理先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共 66 名，代表股份 224,219,149 股，
占公司有表决权股份总数的 55.3521%，其中：通过现场投票的股东及股东授权

代表共 2 名，代表股份 40,955,006 股，占公司有表决权股份总数的 10.1104%；
通过网络投票的股东共 64 名，代表股份 183,264,143 股，占公司有表决权股份总数的 45.2417%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的中小股东及其授权委托代表共62名，代表股份772,977股，占公司有表决权股份总数的0.1908%；其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东共 62名，代表股份772,977股，占公司有表决权股份总数的0.1908%。

中小股东指：除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他人员出席/列席情况

公司董事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下提案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 224,102,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9482%；
反对 99,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 16,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东总表决情况：

同意 656,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9672%；反对 99,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8852%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1475%。

表决结果：通过

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

2、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 224,098,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9462%；
反对 112,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0500%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意 652,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3850%；反对 112,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5024%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1126%。

表决结果：通过

3、审议通过《关于……
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