公告日期：2026-04-27

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东会各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。同时，董事会主动统筹协调各方资源，精准把握发展方向，积极推动公司各项业务稳健有序、高质量发展，切实维护公司的持续经营能力，保障了公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况回顾

2025 年度，公司实现营业收入 26,322.90 万元，同比上升 17.38%；实现归属
于上市公司股东的净利润为 1,374.33 万元，同比下降 19.71%。公司业绩变动的主要原因如下：

1、报告期内，公司深耕主业，在国内外市场同步推进，实现了食品安全快速检测业务板块营业收入的增长。一方面，在国内市场，公司充分发挥技术研发、产品质量、市场渠道、客户服务等优势，通过布局新产品、拓展新市场和新客户，同时加快产品的升级迭代、深化与重点客户的合作，不断扩大国内的市场份额和业务收入，销售规模同比实现增长；另一方面，公司持续践行国际化战略，深化全球布局，提升品牌的国际影响力与知名度，报告期内公司与丹麦跨国生物技术公司科汉森（Chr. HansenA/S）签署了销售目标协议，实现了海外业务拓展的重大突破；

2、报告期内，公司对动物诊断业务板块的销售体系、产品结构、渠道布局等进行了优化与整合，推动业务更高质量、可持续地发展，实现了动物诊断业务板块营业收入的增长；

3、受市场拓展等战略性投入持续增加，可转债利息、对外投资等非经营性事项扰动，及其他相关因素的综合影响，报告期内公司实现的利润规模同比有所承压；与此同时，公司进一步推进精益化管理，持续加强成本管控，深化降本增
效，提升整体运营效率，为业绩的可持续增长提供支撑。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，所有董事会会议的召集、召开
程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。各位董事均按时出席会议，认真审阅各项议案，切实履行董事职责。董事会会议审议涵盖公司经营计划、财务决算、利润分配、人事任免、募投项目结项、制度修订等重大事项，有效推动了公司各项工作的有序开展。具体会议召开情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告
的议案》；

2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告
的议案》；

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其
摘要的议案》；

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的
议案》；

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的
议案》；

6、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告>的议案》；

第三届董事 2025 年 4 2025 年 4 7、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我
会第十次会 月 24 日 月 25 日 评价报告>的议案》；

议 8、审议通过《关于拟续聘公司 2025 年……
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