公告日期：2026-04-27

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2026-017
债券代码：123220 债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

关于召开公司 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开第三届董事会第十五次会议，公司董事会决定于 2026 年 5 月 18 日（星期
一）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至本次股东会股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。前述股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式（授权委托书格式见附件 2）委托代理人出席并参加表决，股东代理人不必是本公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路 289 号易瑞生物产业园 2 栋公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投 √

票提案

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投 √

票提案

3.00 《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投 √

票提案

4.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 非累积投 √

及审议 2026 年度薪酬方案的议案》 票提案

5.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投 √

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